Em novembro de Em 2020, uma pessoa identificada pelo Departamento de Justiça dos EUA apenas como “Indivíduo X” conversou com um agente do IRS chamado Tigran Gambaryan e promotores do Ministério Público dos EUA em São Francisco. Esse indivíduo não identificado digitou uma longa sequência de caracteres de uma chave privada Bitcoin no laptop de Gambaryan, permitindo que Gambaryan transferisse 69.370 bitcoins do endereço bitcoin do indivíduo X para um controlado pelo governo dos EUA.
Ao longo dos quatro anos que o governo dos EUA levou a estabelecer a propriedade legal dessa enorme soma de bitcoins – identificada pelo IRS como receitas roubadas do mercado de drogas da dark web da Silk Road – o seu valor cresceu para uns espantosos 4,4 mil milhões de dólares. O confisco do dinheiro parece ter feito parte de um acordo que manteve o Indivíduo X fora da prisão, embora os termos desse acordo nunca tenham sido divulgados publicamente.
Em vez disso, numa bizarra reviravolta do destino, é Gambaryan, o investigador criminal do IRS que localizou e apreendeu aquela soma recorde de criptomoedas, que está numa prisão nigeriana enquanto esses milhares de milhões acabam finalmente nos cofres dos EUA.
Na quarta-feira, a Suprema Corte dos EUA recusou-se a ouvir um recurso de uma decisão de um tribunal inferior de que o governo dos EUA pode apreender os quase 70.000 bitcoins do Indivíduo X, que a pessoa supostamente tirou da Rota da Seda há mais de uma década, explorando uma vulnerabilidade de segurança no mercado. Desde então, o dinheiro roubado das drogas foi reivindicado por várias partes, mais recentemente por uma empresa chamada Battle Born Investments, que procurou apelar da decisão de apreensão e alegou ter comprado os bitcoins do Silk Road através de um processo de falência. Só agora que este apelo fracassou, quatro anos depois de o dinheiro roubado ter sido localizado numa investigação liderada por Gambaryan no IRS Criminal Investigations, o governo dos EUA poderá finalmente tomar posse oficial dos bitcoins rebeldes, que provavelmente serão leiloados por dólares por o US Marshals Service, como fizeram no passado somas menores de criptomoedas apreendidas.
“A decisão da Suprema Corte de não ouvir o caso significa que este agora será confiscado ao governo dos Estados Unidos”, diz Will Frentzen, um dos promotores dos EUA que tratou do caso do Indivíduo X e agora é advogado do Departamento Jurídico. firma Morrison Foerster. “Este é o maior confisco de criptografia que irá para o Tesouro dos EUA.” Na verdade, graças à forte valorização do Bitcoin nos últimos anos, parece ser a maior apreensão criminosa de dinheiro de todos os tempos. qualquer tipo a ser adicionado ao orçamento federal dos EUA. (Uma apreensão após o roubo de 120.000 bitcoins da exchange de criptomoedas Bitfinex foi ainda maior, mas provavelmente será reembolsada às vítimas e aos credores, em vez de ser mantida pelo governo.)
Nos mesmos anos, no entanto, Gambaryan tomou um caminho ainda mais improvável: em 2021, ele deixou o IRS para assumir o cargo de chefe de investigações na Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo – um movimento visto amplamente como impulsionado pela decisão tardia da Binance. tentativa de limpar seu próprio uso generalizado para lavagem de dinheiro, o que levou a empresa a pagar uma multa criminal de US$ 4,3 bilhões ao governo dos EUA no ano passado. Quando a Nigéria aplicou a multa acusando Binance de má conduta criminosa semelhante e desvalorizando a moeda nacional do país, foi Gambaryan quem foi convidado a Abuja para negociar com o governo nigeriano no início deste ano. Em vez disso, o governo nigeriano deteve Gambaryan, roubou-lhe o passaporte e prendeu-o durante mais de seis meses, acusando-o de branqueamento de capitais e evasão fiscal como representante do seu empregador.
